昨今、法人名義の口座を悪用した、未公開株や社債購入等の投資勧誘による詐欺被害や、不法な商行為による金融犯罪が大きな社会問題となっています。
名古屋銀行ではこのような金融犯罪を未然に防ぐため、新規に法人口座の開設をされるお客さまに、各種書類のご提出をお願いし、事業内容等についてご確認させていただいております。
お客さまには、お手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご留意事項
- 口座のお申込みは、お客さまの「本店または主たる事務所」の最寄りの店舗にて承ります。
- 最寄りの店舗以外でのお申込みをご希望の場合は、理由等をお伺いいたします。
- お申込みから口座開設までに1～2週間お時間をいただく場合がございます。
- 審査の結果、お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする場合がございます。
ご提出いただく書類について
全てのお客さまに
ご提出いただく書類
- 履歴事項全部証明書（発行後6カ月以内のもの）
- 法人の印鑑証明書（発行後6カ月以内のもの）
- 来店される方の「公的な本人確認書類」
- 定款または定款に相当するもの
- 次のいずれか一つ
- 実質的支配者リストの写し（発行後1年以内のもの）
- 定款認証時の「申告受理及び認証証明書」または「電磁的記録の認証」
- 法人税確定申告書（別表二）
- 株主名簿
- 有価証券報告書
代表者さま以外が
ご来店される場合
委任状（法人の実印を押印したもの）
代表者さま、または
ご来店者さまが外国籍の場合
外国籍の方の在留カード
許認可等が必要な業種の場合
許認可証等（有効期限内で法人名義のもの）
本社登記が
バーチャルオフィスの場合
賃貸借契約書等（法人名義のもの）
ご確認させていただく事項等
「お取引時の確認について」をご参照ください。
【注】ご確認させていただいた結果、追加で書類等のご提出をお願いする場合がございます。
こちらの書類をご印刷・ご記入いただき、お持ちください
（両面印刷もご利用いただけます）別ウィンドウでPDFを開きます